Co się stanie, jeśli nie zapłacisz podatku od Bitcoina?
Mieszkańcy USA muszą zgłaszać swoje zyski/straty z handlu kryptowalutami i dochody z działalności zarobkowej na kryptowalutach na formularzach takich jak Formularz 1040 lub 8949; Niezgłoszenie podatków od kryptowalut w USA może prowadzić do:grzywny i kary (do 100 tys. dolarów) lub surowsze konsekwencje w przypadku przedłużenia się w czasie (do 5 lat).);
Nawet jeśli nie otrzymasz numeru 1099-MISC od Coinbase, nadal masz obowiązek zgłaszania wszelkich dochodów lub zysków/strat kapitałowych z tytułu swoich podatków. Brak zgłoszenia tego dochodumoże skutkować karami ze strony urzędu skarbowego.
Kary, które IRS może nałożyć na osoby uchylające się od płacenia podatków od kryptowalut, są surowe, ponieważ zarówno uchylanie się od płacenia podatków, jak i oszustwa podatkowe są przestępstwami federalnymi. W zależności od ciężkości, z którą możesz się zmierzyćdo 75% należnego podatku, z maksymalnie 100 000 dolarów kary pieniężnej (500 000 dolarów dla korporacji) lub do 5 lat więzienia.
WASZYNGTON — Urząd skarbowy przypomniał dziś podatnikom, że muszą ponownie odpowiedzieć na pytanie dotyczące aktywów cyfrowych orazzgłaszać wszystkie dochody związane z aktywami cyfrowymi podczas składania federalnego zeznania podatkowego za 2023 rokpodobnie jak w przypadku federalnych zeznań podatkowych za 2022 r.
Nawet jeśli nie otrzymasz formularza 1099-NEC,zarobki te nadal podlegają opodatkowaniu i należy je uwzględnić w zeznaniu podatkowymniezależnie od tego, czy płacisz w kryptowalutie, a nie w innej walucie.
Czy muszę płacić podatki, jeśli nie wypłaciłem kryptowaluty? Pamiętać,nie ma podatku za samo trzymanie kryptowaluty.
Kary za niezgłoszoną kryptowalutę
IRS może nałożyć surowe kary na tych, którzy uchylają się od płacenia podatków w drodze oszustw. Nie tylko będziesz musiał zapłacić kwotę, którą byłbyś winien w przypadku prawidłowego złożenia wniosku, ale być może będziesz musiał zapłacić karęaż do 75% całkowitej kwoty należności.
Będziesz zgłaszać i płacić podatki tylko od kryptowalut, które zarobiłeś lub które kupiłeś, a później sprzedałeś lub wymieniłeś na inne kryptowaluty. Aby uniknąć podatku od zysków kapitałowych od kryptowalut, rozważ zebranie strat podatkowych, przekazanie lub wręczenie kryptowalut w prezencie, dążenie do długoterminowych zysków kapitałowych lub po prostu zaprzestanie sprzedaży.
Niezależnie od Twojego progu podatkowego lub sposobu, w jaki nabyłeś kryptowalutę, masz ją teraz i możesz się zastanawiać, w jaki sposób powinieneś zgłosić ją do swoich podatków.IRS wymaga zgłaszania zysków/strat kapitałowych z inwestycji w rocznym zeznaniu podatkowym.
Czy musisz zgłaszać podatki od Bitcoinów, których nie sprzedajesz? Jeśli kupisz Bitcoin, nie ma nic do raportowania, dopóki nie sprzedasz. Jeśli zarobiłeś kryptowaluty poprzez stakowanie, hard fork, zrzut lub w jakikolwiek sposób inny niż zakup,prawdopodobnie będziesz musiał to zgłosić, nawet jeśli go nie sprzedałeś.
Czy IRS sprawdza Bitcoin?
Tak, IRS może śledzić kryptowalutę, w tym Bitcoin, Ether i ogromna różnorodność innych kryptowalut. IRS robi to poprzez zbieranie danych KYC ze scentralizowanych giełd.
IRS może śledzić transakcje kryptowalutowe poprzez samodzielne zgłaszanie się na formularzach podatkowych, narzędziach do analizy blockchain, takich jak Chainalytic, i danych KYC ze scentralizowanych giełd. Chociaż większość transakcji można śledzić, niektóre łańcuchy bloków zorientowane na prywatność i niektóre giełdy utrudniają śledzenie.
Tak, Bitcoin i inne kryptowaluty można śledzić. Transakcje są rejestrowane w księdze publicznej, dzięki czemu są dostępne dla każdego, w tym agencji rządowych. Scentralizowane giełdy przekazują IRS dane klientów, takie jak adresy portfeli i dane osobowe.
Jeśli po upływie terminu zgłoszenia i ewentualnych przedłużeń nadal nie zgłosiłeś prawidłowo swoich zysków z kryptowalut na formularzu 8938, możesz zostać ukarany dodatkowymi grzywnami i karami. Po początkowym niepowodzeniu w złożeniu wniosku,IRS powiadomi każdego podatnika, który nie wypełnił rocznego zeznania lub raportów.
Niektóre giełdy i aplikacje kryptowalut nie zgłaszają IRS transakcji użytkowników. Obejmują onezdecentralizowane giełdy (DEX) i platformy peer-to-peer (P2P).które nie mają obowiązków sprawozdawczych zgodnie z amerykańskim prawem podatkowym.
Jeśli pozbędziesz się kryptowaluty po upływie więcej niż12 miesięcyposiadania, Twoja kryptowaluta będzie opodatkowana jako długoterminowe zyski kapitałowe (0-20%). Chcesz oszacować swój podatek od kryptowalut? Sprawdź nasz darmowy kalkulator podatku od kryptowalut.
Jednym z najłatwiejszych sposobów wypłaty kryptowaluty lub Bitcoina jestskorzystaj ze scentralizowanej giełdy, takiej jak Coinbase. Coinbase posiada łatwy w obsłudze przycisk „kup/sprzedaj”, za pomocą którego możesz wybrać, którą kryptowalutę chcesz sprzedać i za jaką kwotę.
Po pomyślnej sprzedaży swojego Bitcoina,otrzymana waluta pojawi się jako saldo w portfelu cyfrowym powiązanym z giełdą. Jeśli chcesz wypłacić środki, Twoje konto bankowe będzie musiało być połączone z Twoją giełdą kryptowalut.
Ponieważ (z wyjątkiem niektórych protokołów pożyczek DeFi) nie otrzymujesz żadnych tokenów w zamian za swoje zabezpieczenie ani nie pozbywasz się kryptowalut, zaciągnięcie pożyczki powinno być postrzegane jako zdarzenie niepodlegające opodatkowaniu. Jest to sposób na uzyskanie przepływu środków pieniężnych wtedy, gdy ich potrzebujesz, bez konieczności rezygnacji z ciężko zarobionych zysków na rzecz urzędu skarbowego.
Tak, IRS może śledzić kryptowaluty jakoagencja nakazała giełdom kryptowalut i platformom handlowym zgłaszanie im formularzy podatkowych, takich jak 1099-B i 1099-K. Ponadto w ostatnich latach kilka giełd otrzymało kilka wezwań do ujawnienia niektórych kont użytkowników.
Co się stanie, jeśli nie złożę podatku od Bitcoinów?
Podatnicy amerykańscy muszą zgłaszać wszelkie zyski lub straty z handlu kryptowalutą oraz wszelkie dochody uzyskane z działalności takiej jak wydobywanie lub obstawianie w formularzach zeznania podatkowego, takich jak formularz 1040 lub 8949. Niezgłoszenie może skutkowaćgrzywny i kary do 100 000 dolarów lub o surowszych konsekwencjach, w tym do pięciu lat więzienia.
Czy IRS skontroluje Cię pod kątem kryptowalut? Tak.Jeśli IRS ma powody sądzić, że zaniżasz swoje podatki od kryptowalut, możliwe, że zainicjuje audyt lub wyśle Ci list z ostrzeżeniem w sprawie niezapłaconego zobowiązania podatkowego.
Tak, wymiana jakiejkolwiek kryptowaluty na inną jest zdarzeniem podlegającym opodatkowaniu, mówi Kemmerer, inależy zgłosić zyski lub straty. „Nie ma znaczenia, czy jeszcze nie wypłaciłeś pieniędzy z giełdy kryptowalut na dolary amerykańskie – masz z tej działalności dochód podlegający opodatkowaniu, który należy zgłosić” – dodaje.
IRS nie wymaga zgłaszania zakupów kryptowalut w zeznaniu podatkowym, jeśli nie sprzedałeś ich ani nie pozbyłeś się ich w inny sposób. Podobnie jak kupno i trzymanie akcji, zdarzenie podatkowe ma miejsce w momencie sprzedaży.
IRS będzie korzystał z wielu sposobów śledzenia Twoich zarobków w Bitcoinach. Ponieważ wszystkie regulowane giełdy w USA, takie jak Coinbase i Kraken, mają jakąś formę poznania swojego klienta,giełdy te śledzą Twoje zyski i straty podczas handlu aktywami.
